JUSTICIA

LAVADO DE DINERO

La Justicia criticó al Banco Central y la UIF por "conspirar contra el éxito de la investigación"

 La Cámara Federal porteña recriminó "la lentitud" del Banco Central (BCRA) y de la Unidad de Información Financiera (UIF) por demorar 7 años en denunciar una operación bancaria sospechosa de lavado de dinero. Otra vez, Sbatella en la mira.

CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24) La Cámara Federal porteña criticó "la lentitud" del Banco Central (BCRA) y de la Unidad de Información Financiera (UIF) por demorar siete años en denunciar una operación bancaria sospechosa de lavado de dinero.

"La lentitud con que se han tramitado estas actuaciones en el ámbito prejudicial; situación que no es la primera vez que se advierte (...), sin duda conspira contra el éxito de cualquier investigación de este tipo", subrayaron los camaristas Horacio Cattani, Martín Irurzun y Eduardo Farah.

El cuestionamiento de la Sala II consta en un fallo del tribunal de alzada que en que confirmó un fallo de la jueza María Servini de Cubría, que había rechazado la prescripción de la acción penal en una causa contra Ricardo Leiva, por presunto lavado de 800 mil dólares comprados en 2002.

Los camaristas destacaron que "aún cuando las operaciones sospechosas fueron denunciadas de inmediato (10/6/02), la pesquisa en sede del Banco Central de la República Argentina se extendió hasta el 2/6/06, fecha en que giró todo lo actuado a la Unidad de Información Financiera (UIF)", según publicó el Centro de Información Judicial. 

La UIF "recién el 7/5/09, remitió el expediente a la Unidad Fiscal para la Investigación de los Delitos de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, la que el 9/10/09 resolvió remitirlas -con una recomendación de archivo- al ámbito judicial"
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Para la Sala II de la Cámara "la lentitud con que se han tramitado estas actuaciones en el ámbito prejudicial; situación que -no es la primera vez que se advierte (ver causa n° 22.483 'AFIP s/encubrimiento' del 27/5/05, reg. n° 23.723)- sin duda conspira contra el éxito de cualquier investigación de este tipo".

Y recomendaron a la jueza Servini de Cubría "continuar como hasta aquí imprimiéndole a la presente instrucción la premura que el caso impone".

Cabe recordar que el titular de la UIF, José Sbatella, fue denunciado meses atrás ante la Justicia federal por supuestamente haber demorado una denuncia por los manejos de fondos públicos en la Fundación Madres de Plaza de Mayo, que gestionaban los hermanos Sergio y Pablo Schoklender