La Unidad de Información Financiera (UIF) pidió este lunes (24/04) la indagatoria de la ex presidente Cristina Fernández por asociación ilícita en la causa por lavado de dinero en la que está preso el empresario Lázaro Báez.
El organismo también solicitó la indagatoria del ex ministro de Planificación Federal y actual diputado, Julio De Vido, del ex secretario de Obras Públicas José López, del ex funcionario de Planificación Federal y primo de Néstor Kirchner, Carlos Kirchner, y del ex director de Vialidad Nacional Néstor Periotti, entre otros.
Como la sala II de la Cámara Federal ordenó a Casanello investigar los 3 mil millones de dólares que la ex presidente y su antecesor, Néstor Kirchner, le dieron a la empresa Austral, el titular de la UIF, Mariano Federici, pidió indagar también a las máximas autoridades políticas que le otorgaron la plata que Lázaro Báez habría fugado a Suiza, entre otros países.
La UIF considera que Cristina y sus funcionarios fueron la primera parte de una cadena de lavado. El pedido incluye la detención de los cuatro hijos de Lázaro Báez y del ex esposo de Iliana Calabró, Fabián Rossi, según publica Clarín.
La UIF pidió las indagatorias como integrantes de una "asociación ilícita a cometer una pluralidad de delitos". El pedido fue hecho ante el juez federal Sebastián Casanello, quien está a cargo de la causa contra Báez, sus hijos y allegados por presunto lavado de dinero.
Cabe recordar que en junio del 2015, Casanello había recibido de la Unidad Información Financiera (UIF) un informe que aseguró que en Suiza hay varias cuentas bancarias vinculadas a los hijos de Lázaro Báez con unos 25 millones de dólares, pero le advirtió que esa información no puede ser utilizada en "carácter de evidencia" sino sólo con "fines de inteligencia".
Sin embargo, Leandro, Melina y Luciana Báez, hijos del empresario, negaron el año pasado en sus respectivas indagatorias tener "cuentas en el exterior" así como tampoco haber "utilizado cuentas en el país ni el extranjero para el lavado de dinero".
El magistrado los investiga por supuestas maniobras de lavado de dinero en el marco de la causa conocida como "ruta del dinero K" por la que ya está preso, desde hace un año, el dueño de la firma Austral Construcciones SA.
Los acusados por la UIF son los mismos que están procesados por el juez federal Julián Ercolini en la causa por las irregularidades en la concesión de obra pública vial a Báez durante los 12 años de kirchnerismo.
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