Nuevos datos acerca de los #PanamáPapers se dieron a conocer este jueves 14/04, esta vez los mismos fueron publicados por el diaro galo Le Monde e involucran a la familia Kirchner.
El diario francés revela que Mossack Fonseca ocultaba las offshores de sus clientes detrás de fundaciones humanitarias.
Cita como ejemplo a Aldyne Ltd. y Garins Ltd., en Seychelles, "destino del botín del clan Kirchner"
Bajo el subtitulo "La pareja Kirchner involucrada" (“Le couple Kirchner en cause”), el diario francés denuncia que un montaje que sirvió en particular para desviar “decenas de millones de dólares de fondos públicos en Argentina".
Además relata: “De acuerdo a los documentos de la justicia estadounidense, estas empresas offshore tienen una cosa en común: están controlados por dos empresas ficticias registradas por Mossack Fonseca Seychelles: Aldyne Ltd. y Garins Ltd.
Sobre el papel, estos no pertenecen a MF, pero la Fundación Fe. Y así es como, sin saberlo, la Cruz Roja se encontraba en accionista de compañías que controlan el botín supuestamente secuestrado el clan Kirchner”.
Y recuerda, en referencia a las explosivas entrevistas con Federico Elaskar y Leonardo Fariña en el programa "Periodismo para Todos", que, "en 2013, periodistas argentinos revelaron una red de corrupción y blanqueo en torno al ex presidente Néstor Kirchner y a Cristina Fernández de Kirchner".
"La pareja presidencial habría, entre otros, desviado y sacado del país fondos con la ayuda de un empresario. Habría blanqueado 65 millones de dólares en Nevada usando una gran cantidad de empresas de Mossack Fonseca", publica el parisino Le Monde.
En efecto, los #PanamaPapers revelan que el nombre –y el prestigio- de la Cruz Roja Internacional era utilizado para esconder dinero sucio.
Le Monde explica la maniobra de este modo « Comme ça, c’est plus simple » (algo así como, de la manera más simple): "La firma panameña pone a disposición de sus clientes dos fundaciones: la Brotherhood Foundation y la Faith Foundation (las fundaciones Hermandad y Fe), que pueden ser usadas para tener acciones de sus sociedades offshore, porque una fundación de este tipo, que no tiene accionistas, permite en particular enmascarar quién se esconde detrás de una cuenta bancaria".
El sistema utilizado fue tan exitoso, que los periodistas de Le Monde hallaron entre los documentos filtrados que alrededor de 500 firmas usaban una de estas dos fundaciones como pantalla.
Y, entre ellas, Aldyne Ltd. et Garins Ltd, las dos sociedades pantalla que, según Elaskar, fueron registradas por Mossack Fonseca en Seychelles a beneficio de Lázaro Báez, el empresario beneficiado y socio de los Kirchner.
La tapadera usada por estas dos firmas era la Faith Foundation. Y, detrás de ella, aparecía como "derechohabiente económico un poco peculiar" la Cruz Roja Internacional.
"Para no despertar sospechas, Mossack Fonseca inscribió simplemente a la Cruz Roja en ese rol –explica Le Monde–. Gracias a ese montaje, los nombres de los propietarios quedaban ocultos, y el aura de la ONG los protegía de miradas suspicaces".
El diario cita un correo electrónico de la firma panameña que explica el porqué de este laberinto: "Como los bancos y los institutos financieros están obligados hoy a obtener informaciones sobre los beneficiarios económicos finales, se volvió difícil para nosotros no divulgar la identidad de los de la Faith Foundation. Es por eso que pusimos en marcha esta estructura designando a la International Red Cross. Así, es más simple".
La ley panameña no obligaba al estudio a informar a la Cruz Roja del rol que estaba jugando sin saberlo. "Según la legislación de Panamá, los beneficiarios de una fundación pueden ser utilizados sin saberlo", indica el mismo bufete Mossack Fonseca en un mail interno.
"De acuerdo a documentos de la Justicia norteamericana, estas sociedades offshore (creadas por el empresario argentino) tienen todas un punto en común: son controladas por dos sociedades pantallas registradas por Mossack Fonseca en Seychelles: Aldyne Ltd. et Garins Ltd. En los papeles, estas últimas no pertenecen a Mossack Fonseca sino a la Faith Foundation. Y he aquí cómo, sin saberlo, la Cruz Roja resultó accionista de empresas que controlan el botín desviado por el clan Kirchner".
De acuerdo a la investigación del fiscal Campagnoli, Aldyne es una firma controlada por Helvetic Service Group, que a su vez le compró la financiera SGI a Federico Elaskar. El hombre fuerte de HSG es Daniel Perez Gadin, hoy preso.
La misma tiene domicilio en las Islas Syechelles, administra otras 148 empresas, radicadas en Nevada, USA. Un reporte de operación financiera sospechosa del gobierno de las islas Seychelles afirma que los dueños de Aldyne son 2 argentinos: un abogado que no podian mencionar porque impuso una cautelar; y el corredor de bolsa Jorge Antonio Galitis.
"Aunque el reporte los presenta como “beneficial owners” (propietarios) seguramente los nombrados representarían al verdadero dueño que se oculta tras estas empresas de pantalla", dice Daniel Santoro, en una nota publicada en Clarín en el año 2014.
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