Nuevas revelaciones complican a la ex Presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Este domingo 30/10 se conocieron detalles sobre los movimientos de dinero de Cristina y Florencia Kirchner con los que la expresidenta habría tratado de esconder el origen dudoso de parte de esos ingresos.
Debido a esta situación, el fiscal Gerardo Pollicita y el juez Julián Ercolini investigarán si el fin de las transacciones fue mezclar dinero legal con otros fondos dudosos, como los pagos de Cristóbal López y Báez que recibieron de la empresa Los Sauces.
La investigación de Pollicita y Ercolini será dentro de la causa Hotesur. "Es una operatoria típica, burda y básica de lavado de dinero a través de las cuentas bancarias y los movimientos bancarios", aseguró la abogada de la diputada Margarita Stolbizer, Silvina Martínez, al explicar la maniobra de "mezcla" de los fondos de la familia Kirchner en el prog rama periodístico La Cornisa.
¿CÓMO FUE EL MODUS OPERANDI?
Los Kirchner empezaron a mover su dinero sospechosamente en noviembre de 2015, tras la victoria de Mauricio Macri como presidente. Hacia el fines de 2015 pasaron su plata del Banco Nación al Banco Galicia.
En el Galicia, Cristina abrió tres cuentas. Al mismo tiempo, su hija Florencia abrió otras dos. En simultáneo, ambas constituyeron varios depósitos a plazo fijo en pesos con vencimiento a 30 días.
El informe de La Cornisa señaló que, a medida que obtenían ganancias de esos depósitos, comenzaron a registrarse distintas transferencias: entre las tres cuentas de Cristina y de las cuentas de Cristina a las de Florencia y viceversa.
En simultáneo, la empresa Los Sauces -de la que Cristina, Florencia y Máximo son accionistas- depositó plata en las cuentas de la expresidenta y su hija en concepto de "adelantos de dividendos".
Según Pollicita, eso sería ilegal. El dinero de esos anticipos de dividendos fue aportado por sus inquilinos: los empresarios Lázaro Báez y Cristóbal López.
Martínez describió tres etapas de mezclas de dinero. La primera consistió en estos envíos de dinero y la constitución de los plazos fijos a 30 días.
“Mientras el dinero estaba inmovilizado mecharon e ingresaron sumas de dinero provenientes de una cuenta corriente de Los Sauces. Estas transferencias pequeñas (que en un solo mes llegan a $1.700.000) no tienen justificación legal.
Al finalizar el periodo del plazo fijo, juntaron el capital, más el interés, más el dinero de Los Sauces y pasaron a la segunda etapa", explicó.
Este primer momento llegó hasta los primeros días de febrero de 2016. La Justicia ya comprobó que el 5/01 de 2016 los movimientos de dinero entre las cinco cuentas superaron los $7.600.000. En febrero, los Kirchner compraron las letras del tesoro (Lebacs) para tener una nueva instancia de inversión.
Así sumaron un nuevo elemento a la operatoria. La otra parte de la maniobra no se modificó porque la plata se seguía transfiriendo a las diferentes cuentas mientras ingresaban pequeñas sumas de dinero de la empresa Los Sauces.
En esta segunda etapa, los investigadores creen que los movimientos entre cuentas superaron los 64 millones de pesos. La tercera etapa de "la mezcladora de dinero K" fue en marzo. Cristina y Florencia Kirchner dejaron de invertir en Lebacs para comprar dólares. Según Martínez, fue un tercer movimiento para intentar borrar huellas en la mezcla de billetes.
"Con el dinero de las Lebacs y la plata que ingresó de Los Sauces compraron dólares. Cristina compró dólares a través de su cuenta, pero cuando los recibió se los transfirió a Florencia. Y Florencia compró dólares pero no los depositó en su cuenta sino que se los transfirió a Cristina. Cruzaron el dinero y los dólares y mecharon pequeñas cifras de dinero del que no pueden justificar el origen", detalló.
El jueves 3/03 Cristina Fernández de Kirchner extrajo de su cuenta US$1.125.000. Ese mismo día y el viernes 4, su hija extrajo de la suya US$3.539.000. Esa plata se colocó en cajas de seguridad del Banco Galicia y son las mismas que fueron abiertas cuatro meses después por orden del juez Ercolini. En total tenían US$4.664.000. Para Silvina Martínez, la plata que retiraban “es lo que se encontró en la caja de seguridad de Florencia Kirchner”.
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