SUIZA CONFIRMÓ OPERACIONES DE CUENTAS DE BÁEZ POR U$S 20 MILLONES

POLÍTICA / NOTICIAS 

por MDZ, NACIONALES 

Suiza le envió información clave al juez federal Sebastián Casanello por la causa conocida como "La Ruta del Dinero K", por la que está detenido Lázaro Báez. Los datos enviados confirman el movimiento de millones de dólares de cuentas relacionadas con allegados al empresario K, que formarían parte de un circuito de lavado de dinero. 


De acuerdo a la documentación, el contador de Báez, Daniel Pérez Gadín -también detenido- y Fabián Rossi -ex esposo de Ileana Calabró y gestor de SGI-, entre otros, hicieron un total de 139 operaciones por 20 millones de dólares en Suiza, con cuentas que ellos manejaban. También figuran Eduardo Castro y César Fernández, de la misma financiera.

En el informe se nombran dos empresas, SGI ("La Rosadita") y Marketing and Logistic Managment SA. Las transacciones que se hacían a través de estas dos sociedades en los bancos suizos PKB Privatbank y el J. Safra Bank están asociadas "a cuentas de la familia Báez".

Estas cuentas estuvieron abiertas por menos de seis meses y operaron en simultáneo entre 2012 y 2013 y los administradores eran ejecutivos y allegados de "La Rosadita", como Eduardo Castro y Gustavo Fernández, además de Rossi.

En este entramado se menciona también al contador Pérez Gadín. Los administradores abrieron una cuenta corriente en el Banco PKB de Lugano, Suiza, en mayo de 2012, para manejar de manera "off-shore" operaciones de la financiera en la Argentina.

De acuerdo a lo informado por TN, esa cuenta tuvo 37 créditos por una suma de 3.004.979 dólares entre mayo de 2012 y marzo de 2013 y luego fue cerrada sin registrar ningún saldo.

Cuatro meses después siguieron los movimientos pero a través de otra cuenta, en el J. Safra Bank. De acuerdo al banco, el objetivo de esta cuenta era realizar tareas de consultoría y servicios vinculados "a los intereses industriales de la familia Báez".

Esta última cuenta registró 33 créditos por 5.040.650 dólares entre agosto de 2012 y abril de 2013 y fue cerrada ese mes, sin ningún saldo.

Otras de las empresas mencionadas y que abrió una cuenta en el mismo banco -J. Safra Bank-, fue Marketing and Logistic Managment SA, una sociedad de origen panameño creada en 2011. Esta fue la que registró más créditos: 69 en total, por 12.002.541 dólares, entre agosto de 2012 y mayo de 2013. Al igual que las otras, fue cerrada sin registrar saldo.