La Sala II de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal confirmó este jueves (14/07) el procesamiento de Lázaro Báez y su hijo Martín, y también el de Jorge Chueco, Julio Mendoza y Claudio Bustos por el delito de lavado de dinero por el reingreso al país de US$32.800.000 a través de la venta de bonos de la deuda pública.
La maniobra se realizó a través de la firma Helvetic Service Group S.A. y el dinero terminó depositado en la cuenta del Banco Nación de la empresa Austral Construcciones S.A. En ese marco, confirmó también la prisión preventiva de Lázaro Baez y Jorge Chueco, únicas que fueron dispuestas por el juzgado de primera instancia, y los montos de los embargos trabados a los procesados.
Además, en su resolución la Sala II volvió a resaltar que "es necesario encarar la investigación a partir del núcleo del contenido de las denuncias, de lo que se dio en llamar 'la ruta del dinero K'.
Y es con ese norte que debe completarse la instrucción, sin dejar de lado todos aquellos aspectos de los hechos de la causa que se vinculan con el enorme patrimonio que se ha descubierto en cabeza del grupo –reflejado en cuentas bancarias, empresas, propiedades, vehículos y muchos otros bienes- y que se sigue develando", según publica el Centro de Información Judicial.
Recordó, además, que ya se había dicho que "es de sentido común avanzar sobre la sospecha del acuerdo de voluntades entre Báez (y su grupo económico) y los expresidentes Néstor Kirchner y Cristina Fernández, que se inició a partir de las relaciones personales (y/o comerciales privadas) pero que habría derivado en la asignación y realización de negocios con el dinero estatal.
Y esto es central, porque ese presunto desvío de interés de los funcionarios en el manejo de los fondos públicos resulta independiente de las otras causas que los restantes jueces del fuero investigan sobre las irregularidades puntuales que pudieron o no haber acaecido en cada contrato de obra pública".
Se remarcó que el juez todavía "persiste en el enfoque cerrado en el delito de lavado de dinero" –lo volvió a hacer en la delegación parcial para que investigue el fiscal que dispuso el 6 de julio pasado- cuando lo que tiene que investigarse "son los hechos sucedidos pero sin limitarse a considerarlos o no como delito precedente de otro, porque de inicio se advierte la posibilidad cierta de que constituyan autónomamente otro que protege a la administración pública".
Y para ello deben considerarse, además de las constancias incorporadas a este expediente, aquellas existentes en otros procesos –que se le indicaron en la anterior resolución de la Sala- que resulten útiles para la presente.
Por otro lado, este jueves el juez federal Sebastián Casanello impuso el secreto de sumario en la causa que investiga por lavado de activos a Lázaro Báez y a su familia, y ordenó nuevas medidas de prueba en lo referido a la ruta del dinero, informaron fuentes judiciales.
Además, ordenó 15 allanamientos en todo el país en el marco de la investigación por lavado de dinero en la que está detenido Báez y en la que está imputada la ex presidente Cristina Fernández.
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