(TN) - Es en la causa por lavado de dinero que involucra a una empresa de Osvaldo Sanfelice, que tuvo como único cliente al empresario K. El fiscal federal Gerardo Pollicita pidió por primera vez indagatorias para los hijos de Cristóbal López, en una causa en la que se investigan maniobras por presunto lavado de dinero entre 2013 y 2016.
El funcionario judicial requirió que declaren Cristóbal Nazareno y Emiliano López, al igual que su padre, su socio Fabián de Sousa y Osvaldo Sanfelice, exsocio de Máximo Kirchner.
Los pedidos que Pollicita le hizo al juez federal Julián Ercolini son en la causa conocida como "Agosto S.A.", por el nombre de una empresa de Sanfelice que se dedica al alquiler de maquinaria pesada.
La firma tuvo como único cliente al dueño del grupo Indalo, al que le facturó casi $ 40 millones. "(Sanfelice) Es un intermediario en el manejo de la relación comercial con los Kirchner", indica el dictamen.
La Justicia sospecha que la compañía recibió parte de los $ 8 mil millones que el empresario K no le pagó a la AFIP, por la retención del Impuesto a la Transferencia de los Combustibles que Oil le hacía a los clientes.
Sanfelice es un "histórico" en los negocios de López, ya que participó en varias operaciones y es además empleado de Alcalis de la Patagonia, compañía del empresario K.
Hace más de ocho años que los hijos de López integran directorios de muchas compañías de su padre. Según Pollicita, los jóvenes serían responsables de una maniobra vinculada con la millonaria deuda a la AFIP, por sus cargos en el Grupo Indalo, "en cuya construcción y conducción realizaban un aporte importante Cristóbal Nazareno y Emiliano López y Raúl Zamora", indicó el fiscal, en el dictamen al que accedió Clarín.
La Unidad de Información Financiera (UIF) y la PROCELAC presentaron documentación ante la Justicia que muestra que al menos tres sociedades del Grupo Indalo (Alcalis de la Patagonia, Oil M&S y CPC SA) "habrían derivado fondos, previamente defraudados al Estado Nacional, a la firma" de Sanfelice por unos $ 39 millones.
El fiscal argumentó que hubo una "clara maniobra de lavado de activos", cuya operatoria empezaba con "las ganancias ilícitas obtenidas por el Grupo Indalo", y que derivaron en "un mecanismo para el reciclaje de una porción de esas ganancias ilícitas".
Primero los fondos circulaban dentro de Indalo en concepto de "préstamos" y después se derivaban a "Agosto S.A.". Estos fondos podrían "llegar a manos de una persona que integraba el entorno de los expresidentes con la apariencia de haber sido obtenidas en forma lícita, es decir, como parte del sistema económico legal", acusó Pollicita.
Los únicos clientes de la empresa de Sanfelice fueron tres compañías del Grupo de López, que entre 2013 y 2016 le pagaron $ 38.695.072 a esta firma.
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